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交通银行青岛李沧二支行履行反洗钱义务维护水

2019-01-13 02:45:36

  交通银行青岛李沧二支行:履行反洗钱义务维护金融秩序

  近期,全国多地发生通过铝镁合金楼梯扶手络平台投资境外资产的可疑交易。据多地银行机构反映,近期异常汇款业务增多,客户声称通过互联平台参与了境外投资项目,投资方式为现金或汇款,投资金额从3000元至60000元人民币不等,以证券产品为投资标的,承诺收益定期增长,鼓励发展成员并给与奖励。涉及此类异常中券资本(CCG)、XXOM众筹理财、穆勒私募基金、民族大业等。实施此类交易的客户,开立银行结算账户后,要求办理跨境汇款业务,或声称接收投资红利,疑似参与络传销、非法集资等违法活动女式发夹,存在较大洗钱风险,此类交易引起食品清洗设备交行青有一种东西不可忘岛李沧二支行的高度关注。

  为了切实做好反洗钱工作

,该支行更大范围开展对外宣传活动。除了在自身营业点内宣传:悬挂反洗钱宣传标语横幅、设置反洗钱举报牌匾、在资料架摆放反洗钱宣传手册,在投资者园地设置反洗钱知识专栏,还进行更加深入的场外宣传:

  一是邀请支行行已有客户参加点举办的反洗钱知识讲座。就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了详细的介绍。

  二是向李沧区的公众客户做相关反洗钱的宣传推广活动。在人流量密集的维客商圈举办宣传活动,员工积极向路人派发反洗然后狠狠地用脚踩紧钱宣传单张,并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解。

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